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2019-12-08 20:28:32   
安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十五次会议通知于2019年9月21日以电话、短信等方式发出,并于2019年9月26日在公司五楼会议室以现场的方式召开。

证券代码:002571证券缩写:德利股票公告编号。:2019-032

安徽德利日用玻璃有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德利日用玻璃有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第三十五次会议通知通过电话、短信等方式发出。2019年9月21日,2019年9月26日在公司五楼会议室现场举行。有9名董事出席了会议,实际上有9名董事。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长石卫东先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

一、董事会会议回顾

经举手表决,会议达成以下决议:

(一)《关于公司与重庆市荣昌区人民政府签署的议案》审议通过。

公司董事会本着“友谊、平等、协商”的原则,经审议同意,公司与重庆市荣昌区人民政府签署了《建设项目协议》。双方就投资建设重庆荣昌区德利股份西南工业基地项目达成合作协议。

协议中项目的投资内容和建设周期均为估算数字,未经详细可行性研究证明,不代表对投资者的承诺。后续公司将根据项目进展及时履行相关决策和审批程序,依法履行信息披露义务。

公司现任董事、监事、高级管理人员、控股股东及其关联方与本协议签署方无关联关系;本协议不涉及关联方交易或重大资产重组。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

安徽德利日用玻璃有限公司与重庆荣昌区人民政府签订投资项目协议的公告(公告编号。:2019-033)详见公司指定的信息披露媒体巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、上海证券报、证券报和中国证券报。

二.供参考的文件

1.安徽德利日用玻璃有限公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此宣布。

安徽德利日用玻璃有限公司

董事会

2019年9月26日

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